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8人被抓!千亿P2P巨头暴雷又传大新闻

admin2022-05-15115

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中国基金报新闻,警方对于P2P非法吸收民众存款的追查一直在举行。

9月26日,深圳市公安局南山分局通过微信民众号“深圳南山公安”宣布了最新关于小牛资源团体有限公司(即“小牛资源”)涉嫌非法吸收民众存款案的情形转达。凭证转达,20余人被审查起诉,与此同时,追赃挽损事情也同步举行,警方对经约谈仍拒不退缴非法所得的8名员工接纳刑事强制措施。

涉案人数众多

20余人被审查起诉

凭证转达,专案组于2021年8月23日将彭某、李某立、王某威等犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收民众存款罪划分依法移送深圳市人民审查院、南山区人民审查院审查起诉。

8月26日,深圳市人民审查院宣布《小牛资源治理团体案被害人权力义务见告书》,见告书里示意,犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立等六人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收民众存款罪,犯罪嫌疑人王添威涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人田东明、田朝林、梁万玺等二十人涉嫌非法吸收民众存款罪一案,已于克日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。

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侦查机关认定,小牛资源设立“小牛新财富”、“小牛投资”、“小牛在线”、“小牛普惠”、“钱罐子”等17家焦点子公司,自2013年最先,通过公然宣传、答应保本付息向社会不特定人非法集资,累计非法吸收民众存款达1000余亿元人民币。犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、田东明、田朝林、梁万玺等二十六人涉嫌非法吸收民众存款罪。

自2017年9月最先,小牛资源资金泛起流动性难题,资金无法准时兑付。彭铁、彭钢、李特立等人明知公司谋划模式难以为继,最先大量刊行虚伪标的举行非法集资,所召募的资金大部门未用于能现实发生收益的生产谋划,对资金的使用极不认真任甚至直接非法占为已有,肆意浪费,涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、王海蝉、彭林、彭最鸿、王添威七人应肩负响应的执法责任。

对经约谈仍拒不退缴非法所得的8名员工

接纳刑事强制措施

根据相关执法划定,案件移送起诉后,专案组继续开展追赃挽损事情。为进一步加大追赃力度,专案组认真梳理团体员工行使职务之便侵占资金的线索,依法对犯罪嫌疑人林某以涉嫌职务侵占罪接纳刑事强制措施。

值得注重的是,早在今年7月21日的转达中,公安机关就敦促小牛资源全体员工自动将在职时代所得奖金、佣金和提成等收入举行退缴,停止时间为2021年7月31日。但距离住手时间已经由了近2个月,仍有8名员工在经约谈后仍拒不退缴非法所得。

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  • 2022-05-15 00:18:07

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